Chuyên Viên Phòng Chống Rửa Tiền - Khối Quản Lý Rủi Ro
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín - VIETBANK
Mức lương: 10 - 12 triệu
Kinh nghiệm: 2 năm
Nơi làm việc: Tp Hồ Chí Minh
Trình độ: Đại học
Mô tả công việc
- Tư vấn phòng chống rửa tiền cho TTKD/Phòng ban nghiệp vụ HO;
- Báo cáo giao dịch giá lớn, giao dịch chuyển tiền điện tử cho NHNN định kỳ hàng ngày;
- Cập nhật danh sách đen, danh sách cảnh báo lên Chương trình PCRT;
- Thực hiện, xem xét hoàn thiện báo cáo giao dịch đáng ngờ gửi NHNN theo quy định;
- Kiểm tra/kiểm soát tính tuân thủ Phòng chống rửa tiền của Trung tâm kinh doanh/Phòng ban nghiệp vụ Hội sở;
- Đánh giá công tác Phòng, chống rửa tiền của đối tác trước khi thiết lập mối quan hệ kinh doanh;
- Xây dựng, cập nhật quy định, quy trình nội bộ Vietbank nhằm tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam;
- Xây dựng, cập nhật giáo trình đào tạo Phòng chống rửa tiền định kỳ hàng năm;
- Xây dựng, nâng cấp Chương trình phòng chống rửa tiền tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam, đáp ứng chuẩn mực quốc tế về công tác PCRT;
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp lãnh đạo.
Yêu cầu công việc
- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Luật, Tài chính ngân hàng, Kinh tế;
- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xử lý giao dịch, ngân hàng;
- Am hiểu sản phẩm, dịch vụ, core banking ngân hàng, Luật Phòng chống rửa tiền, FATCA là một lợi thế;
- Trình độ Anh văn nghe, hiểu, đọc, viết khá trở lên;
- Có kỹ năng phân tích, nghiên cứu, trình bày, giải quyết tình huống.
Phúc lợi công việc
- Ứng viên được tham gia các khóa đào tạo, hưởng chế độ chính sách lương thưởng, phúc lợi cạnh tranh và có cơ hội phát triển nghề nghiệp cùng Vietbank.
Cách thức ứng tuyển
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây
Nộp đơn 712 / 0
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín - VIETBANK
62A Cách Mạng Tháng 8, P.6, Q.3, TP.HCM
Ngày đăng tuyển
23/07/2018
23/07/2018
Nơi làm việc
Tp Hồ Chí Minh
Tp Hồ Chí Minh
Cấp bậc
Chuyên viên
Chuyên viên
Kỹ năng
tiếng Anh khá, phân tích, nghiên cứu, giải quyết tình huống
tiếng Anh khá, phân tích, nghiên cứu, giải quyết tình huống
Ngôn ngữ trình bày hồ sơ
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Trình độ học vấn
Đại học
Đại học
Kinh nghiệm làm việc
2 năm
2 năm
Ứng viên
Nam nữ
Nam nữ
Chuyên viên nhân sự tổng hợp (Mạnh C&B)
Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu
Nhân sự tổng hợp
Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Song Minh Group
TTS nhân sự tổng hợp
Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu
Tuyển Thực tập sinh Pháp lý
Công ty Luật TNHH Nhân
Tuyển Nhân viên nhân sự
Công ty Cổ phần Up Dental
Chuyên viên nhân sự tổng hợp (Mạnh C&B)
Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu
TTS nhân sự tổng hợp
Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu
Tuyển Nhân viên nhân sự
Công ty Cổ phần Up Dental
Trưởng ban Pháp chế (Bất động sản)
Công ty Cổ phần Bất động sản Tập đoàn Tân Á Đại Thành - Meyland
Chuyên viên Pháp chế, Hành chính Nhân sự
Công ty TNHH Đầu tư Giáo dục Anh ngữ Canada (CEC)
Việc làm tương tự
Nhân viên Pháp lý (& xác thực khoản vay PTF)
Công ty Tài Chính TNHH Một Thành Viên Bưu Điện
Thực tập sinh Pháp lý
Công ty TNHH Thương Nhất
Thực tập sinh, Chuyên viên Pháp lý
Công ty Luật TNHH Luật Hùng Bách - Chi nhánh Hồ Chí Minh
Legal Associate
Công ty TNHH KNL
Chuyên viên Pháp chế (Làm việc tại Hải Phòng)
Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn (GROUP)
Chuyên Viên Phòng Chống Rửa Tiền - Khối Quản Lý Rủi Ro
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín - VIETBANK
Nộp đơn
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín - VIETBANK